AML-POLITIKK

Kjemp mot pengeveksling

AML – KYC-policy

Fidulink ® og dets operatører legger størst vekt på kampen mot hvitvasking og finansiering av terrorisme, både i seg selv og innenfor rammen av prosjektene og annen virksomhetsoppretting som de støtter.

Fidulink ® er forpliktet til å utføre sitt yrke med fullstendig objektivitet, ærlighet og upartiskhet, og sikre forrangen til interessene til selskapet, dets kunder og markedets integritet. Denne forpliktelsen til å respektere strenge profesjonelle standarder og etikk har ikke bare til hensikt å sikre overholdelse av lovene og forskriftene som er gjeldende i de forskjellige jurisdiksjonene der Fidulink.com opererer, men også å tjene og opprettholde tilliten til kundene sine på lang sikt, dets aksjonærer, dets ansatte og dets partnere.

 

Fidus charter for profesjonell oppførsel og etikklink ® (“Charteret”) har ikke som mål å liste opp på en uttømmende og detaljert måte alle reglene for god oppførsel som styrer dets aktiviteter og de til dets samarbeidspartnere i de forskjellige landene der Fidulink ® utøver sitt yrke. Målet er snarere å etablere visse veiledende prinsipper og regler for å sikre at de ansatte har en felles visjon om de etiske standardene som er spesifikke for Fidulink ® og at de utøver yrket sitt i samsvar med disse standardene. Den har som mål å styrke den interne og eksterne troverdigheten til profesjonaliteten til Fidu-ansatte.link ®.

Det forventes av alle Fidu-ansattelink ® (inkludert de som arbeider under et utplasserings- eller utplasseringsregime) at de bruker nøye og uten noe press reglene og prosedyrene i dette charteret i den daglige utøvelsen av sine funksjoner, med fullt ansvar, ærlighet og flid.

 

Hvitvasking / terrorfinansiering

Gitt arten av Fidus aktiviteterlink ® hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme utgjør spesifikke og betydelige risikoer fra et juridisk og omdømmemessig synspunkt. Overholdelse av lover og forskrifter mot hvitvasking av penger som er gjeldende i land der Fidulink ® utfører sin aktivitet er av største betydning.

Derfor Fidulink ® har utviklet et program som inkluderer:

  • passende interne prosedyrer og kontroller (due diligence-tiltak);
  • et treningsprogram når du ansetter ansatte og kontinuerlig.

Våkenhetstiltak:

Kundens kunnskap (KYC - Know Your Client) innebærer forpliktelser til å identifisere og verifisere identiteten til kunden så vel som om nødvendig kreftene til personene som handler på vegne av sistnevnte, for å tilegne seg sikkerheten i å forholde seg til en legitim og lovlig klient:

  • Når det gjelder en fysisk person: ved presentasjon av et gyldig offisielt dokument inkludert fotografiet hans. Opplysningene som skal noteres og oppbevares er navn (er) - inkludert pikenavn for gifte kvinner, fornavn, dato og sted for fødselen til personen (nasjonalitet), samt art, dato og sted for utstedelse og datoen for gyldigheten av dokumentet og navnet og kvaliteten på myndigheten eller personen som har utstedt dokumentet og, når det er relevant, bekreftet det;
  • Når det gjelder en juridisk person, ved formidling av originalen eller kopien av en handling eller offisielt registerutdrag datert mindre enn tre måneder med navn, rettsform, adresse på det registrerte kontor sosial identitet og identiteten til nevnte partnere og sosiale ledere.

I tillegg er følgende informasjon også nødvendig:

  • fullstendig adresse
  • telefonnumre og / eller GSM
  • e-post (e)
  • yrke (s)
  • Fullstendig identitet til direktøren (e)
  • Full identitet til aksjonæren (e) 
  • Identiteten til den eller de økonomiske mottakerne 

I tillegg til følgende dokumenter:

    • Kopi av sertifisert pass
    • Sertifisert adressebevis bekrefter
    • Bank eller regnskapsfører referansebrev
    • Muligens et andre identifikasjonsdokument (identitetsdokument, lisens
      kjøring, oppholdstillatelse).
    • Business Plan
    • Forretningsmodell

Denne listen er ikke uttømmende, og annen informasjon kan tas i betraktning, avhengig av omstendighetene.

Fidulink ® forventer at kundene deres gir korrekt og oppdatert informasjon, og informerer dem så snart som mulig om eventuelle endringer som kan forekomme.

Tiltak som skal anvendes i tvilstilfeller:

Ved mistanke om hvitvasking og/eller finansiering av terrorisme, eller ved tvil om sannheten eller relevansen av identifikasjonsdataene som er innhentet, vil Fidulink ® forplikter seg til:

    • Ikke å inngå et forretningsforhold eller utføre noen transaksjon
    • For å få slutt på forretningsforholdet, uten behov for begrunnelse

 

Sist oppdatert 23 kl. 05:2024

Oversett denne siden?

Sjekk domenetilgjengelighet

lasting
Vennligst skriv inn domenenavnet til din nye finansinstitusjon
Bekreft at du ikke er en robot.
Trenger hjelp ?