Fidulink.com er dets operatører legger størst vekt på kampen mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, både innenfor den og innenfor rammene av prosjektene og annen virksomhetsopprettelse den støtter.
Fidulink.com forplikter seg til å utøve sitt yrke med fullstendig objektivitet, ærlighet og upartiskhet, samtidig som det sikrer fortrinnet til selskapets, kundenes og markedsintegriteten. Denne forpliktelsen til å respektere strenge deontologiske og etiske standarder er ikke bare ment å sikre overholdelse av gjeldende lover og forskrifter i de forskjellige jurisdiksjonene Fidulink.com opererer i, men også for å tjene og fortsette på lang sikt, tilliten til sine kunder, aksjonærer, ansatte og partnere.
Fidulink.coms charter for profesjonell oppførsel og etikk ("Charteret") har ikke som mål å liste uttømmende og i detalj alle regler for god oppførsel som gjelder for virksomheten og de ansatte i de forskjellige landene der Fidulink.com opererer. Målet er snarere å etablere visse veiledende prinsipper og regler for å sikre at de ansatte har en felles visjon om de etiske standardene som er spesifikke for Fidulink.com, og at de utøver sitt yrke i samsvar med disse standardene. Det tar sikte på å styrke den interne og eksterne troverdigheten til profesjonaliteten til Fidulink.com -ansatte.
Alle ansatte på Fidulink.com (inkludert de som arbeider under en ordning for utleie eller utsendelse) forventes å følge reglene og prosedyrene i dette charteret nøye og uten press. Daglig utførelse av sine oppgaver, med fullt ansvar, ærlighet og flid.
Hvitvasking / terrorfinansiering
Gitt karakteren til Fidulink.com sine aktiviteter, utgjør hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme spesifikke og betydelige risikoer fra et juridisk synspunkt og for å opprettholde sitt omdømme. Overholdelse av gjeldende lover og forskrifter for hvitvasking av penger i landene der Fidulink.com opererer er av største betydning. Som et resultat har Fidulink.com utviklet et program som inkluderer:
- passende interne prosedyrer og kontroller (due diligence-tiltak);
- et treningsprogram når du ansetter ansatte og kontinuerlig.
Våkenhetstiltak:
Kundens kunnskap (KYC - Know Your Client) innebærer forpliktelser til å identifisere og verifisere identiteten til kunden så vel som om nødvendig kreftene til personene som handler på vegne av sistnevnte, for å tilegne seg sikkerheten i å forholde seg til en legitim og lovlig klient:
- Når det gjelder en fysisk person: ved presentasjon av et gyldig offisielt dokument inkludert fotografiet hans. Opplysningene som skal noteres og oppbevares er navn (er) - inkludert pikenavn for gifte kvinner, fornavn, dato og sted for fødselen til personen (nasjonalitet), samt art, dato og sted for utstedelse og datoen for gyldigheten av dokumentet og navnet og kvaliteten på myndigheten eller personen som har utstedt dokumentet og, når det er relevant, bekreftet det;
- Når det gjelder en juridisk person, ved formidling av originalen eller kopien av en handling eller offisielt registerutdrag datert mindre enn tre måneder med navn, rettsform, adresse på det registrerte kontor sosial identitet og identiteten til nevnte partnere og sosiale ledere.
I tillegg er følgende informasjon også nødvendig:
- fullstendig adresse
- telefonnumre og / eller GSM
- e-post (e)
- yrke (s)
- Fullstendig identitet til direktøren (e)
- Full identitet til aksjonæren (e)
- Identiteten til den eller de økonomiske mottakerne
I tillegg til følgende dokumenter:
-
- Kopi av sertifisert pass
- Sertifisert adressebevis bekrefter
- Bank eller regnskapsfører referansebrev
- Muligens et andre identifikasjonsdokument (identitetsdokument, lisens
kjøring, oppholdstillatelse). - Business Plan
- Forretningsmodell
Denne listen er ikke uttømmende, og annen informasjon kan tas i betraktning, avhengig av omstendighetene.
Fidulink.com forventer at kundene gir korrekt og oppdatert informasjon, og informerer dem så raskt som mulig om eventuelle endringer som kan oppstå.
Tiltak som skal anvendes i tvilstilfeller:
Ved mistanke om hvitvasking av penger og / eller terrorfinansiering, eller hvis det er tvil om sannheten eller relevansen av innhentede identifikasjonsdata, forplikter Fidulink.com seg til:
-
- Ikke å inngå et forretningsforhold eller utføre noen transaksjon
- For å få slutt på forretningsforholdet, uten behov for begrunnelse
